證券代碼：000698????證券簡(jiǎn)稱：沈陽(yáng)化工???????公告編號(hào)：2023-047

??????????????沈陽(yáng)化工股份有限公司

(資料圖片)

???????第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

???本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

九屆監(jiān)事第十三次會(huì)議通知于?2023?年?8?月?14?日以電話及電子郵件方式發(fā)出。

會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及視頻表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。

他人員列席本次會(huì)議。

規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公司2023年半年度報(bào)告及

摘要相關(guān)內(nèi)容。

??同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

??表決結(jié)果：通過(guò)

??內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的《沈陽(yáng)化工股份有限公司

關(guān)于對(duì)中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》的相關(guān)內(nèi)容。

??本議案屬于關(guān)聯(lián)交易議案，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，

監(jiān)事龍得水因在關(guān)聯(lián)股東單位任職回避表決。

??同意：4票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

??表決結(jié)果：通過(guò)

??內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公告編號(hào)為2023-049《沈陽(yáng)

化工股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》的相關(guān)內(nèi)容。

??本議案屬于關(guān)聯(lián)交易議案，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，

監(jiān)事龍得水因在關(guān)聯(lián)股東單位任職回避表決。

??同意：4票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

??表決結(jié)果：通過(guò)

??內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公告編號(hào)為2023-050《沈陽(yáng)

化工股份有限公司關(guān)于孫公司東大泉州公司新建24萬(wàn)噸/年聚醚多元醇項(xiàng)目的公

告》的相關(guān)內(nèi)容。

??同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

??表決結(jié)果：通過(guò)

??三、備查文件

??????????????????????????沈陽(yáng)化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??????????????????????????????二○二三年八月二十四日

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