證券代碼：601016 證券簡稱：節能風電 公告編號：2022-085

債券代碼：143723 債券簡稱：G18風電1

轉債代碼：113051 轉債簡稱：節能轉債

(相關資料圖)

債券代碼：137801 債券簡稱：GC風電01

中節能風力發電股份有限公司

關于投資設立合資公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：投資設立哈電節能風力發電有限公司

●投資金額：660萬元

●特別風險提示：本次設立合資公司尚需工商登記機關注冊批準，新公司的業務開展尚存在不確定性。

一、對外投資概述

中節能風力發電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月16日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于與哈電風能有限公司共同出資設立合資公司的議案》，批準公司與哈電風能有限公司（以下簡稱“哈電風能”）共同出資設立哈電節能風力發電有限公司（暫定名，以工商注冊為準，以下簡稱“哈電節能”），注冊資本金為人民幣1,000萬，其中公司出資660萬元持股66%，哈電風能出資340萬元持股34%。

本次投資設立哈電節能不構成關聯交易，不構成重大資產重組。

二、擬投資設立全資子公司的基本情況

公司名稱：哈電節能風力發電有限公司（暫定名，以工商注冊登記為準）

注冊資本：人民幣1,000萬

法定代表人:李龍元

經營范圍：風力發電項目的開發、建設施工、運營維護（以工商注冊登記為準）

三、本次對外投資的目的和對公司的影響

公司與哈電風能共同出資成立合資公司哈電節能是為滿足當地政府在風電項目核準前需在當地注冊公司的要求，且在哈電節能設立完成后，負責湖南臨澧地區風電項目的開發與建設。本次投資有利于進一步完善公司的市場布局，提升公司的綜合競爭力，不會對公司財務產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、風險分析

本次設立合資公司尚需工商登記機關注冊批準，新公司的業務開展尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

中節能風力發電股份有限公司董事會

2022年9月17日

證券代碼：601016 證券簡稱：節能風電 公告編號：2022-084

債券代碼：143723 債券簡稱：G18風電1

轉債代碼：113051 轉債簡稱：節能轉債

債券代碼：137801 債券簡稱：GC風電01

中節能風力發電股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中節能風力發電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于2022年9月8日以電子郵件形式發出會議通知，于2022年9月16日以傳簽方式召開。本次會議應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名。會議的召集、召開和會議程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。

會議審議并通過了《關于與哈電風能有限公司共同出資設立合資公司的議案》。

同意公司與哈電風能共同出資成立哈電節能風力發電有限公司（暫定名，以工商注冊為準），注冊資本人民幣1,000萬元，其中公司出資660萬元持股66%，哈電風能出資340萬元持股34%。同意由哈電節能風力發電有限公司作為項目開發建設主體開展相關具體工作。同意授權公司管理層負責辦理哈電節能風力發電有限公司注冊成立相關具體事宜。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

詳情請見公司于2022年9月17日在上交所網站上披露的《關于公司投資設立合資公司的公告》（公告編號：2022-085）。

特此公告。

中節能風力發電股份有限公司

董事會

2022年9月17日

關鍵詞： 中節能風力發電股份有限公司 關于投資設立合資公司的公告